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                                                                                                  作者:必赢亚洲娱乐  时间:2018-05-03 22:11  阅读:8190

                                                                                                  天沃科技:拟置出其持有的新煤化工计划院(上海)有限公司100%股权事件涉及新煤化工计划院(上海)有限公司100%股权代价资产评估陈诉 通告日期 2017-06-05 苏州天沃科技股份有限公司拟置出其持有的新煤
                                                                                                  化工计划院(上海)有限公司100%股权事件涉及
                                                                                                  新煤化工计划院(上海)有限公司100%股权代价
                                                                                                               资产评估陈诉
                                                                                                           中通苏评报字〔2017〕52号
                                                                                                               共一册 第一册
                                                                                                           声明、择要、正文及附件




                                                                                                          中通诚资产评估有限公司
                                                                                                          二○一七年三月十七日
                                                                                                  苏州天沃科技股份有限公司拟置出其持有的新煤化工计划院(上海)有限公司100%股权
                                                                                                  事件涉及新煤化工计划院(上海)有限公司100%股权代价资产评估陈诉                                                            目次

                                                                                                                                                      目             录


                                                                                                       第一册(声明、择要、正文及附件)
                                                                                                       声     明 ............................................................................................................... 1
                                                                                                       摘     要 ............................................................................................................... 2
                                                                                                       正     文
                                                                                                      一、 委托方、被评估单元及其他陈诉行使者轮廓 ...................................... 5
                                                                                                      二、 评估目标 .................................................................................................. 9
                                                                                                      三、 评估工具和范畴 .................................................................................... 10
                                                                                                      四、 代价范例及其界说 ................................................................................ 15
                                                                                                      五、 评估基准日 ............................................................................................ 16
                                                                                                      六、 评估依据 ................................................................................................ 16
                                                                                                      七、 评估要领 ................................................................................................ 17
                                                                                                      八、 评估措施实验进程和环境 .................................................................... 25
                                                                                                      九、 评估假设 ................................................................................................ 26
                                                                                                      十、 评估结论 ................................................................................................ 27
                                                                                                      十一、出格事项声名 ...................................................................................... 28
                                                                                                      十二、评估陈诉行使限定声名 ...................................................................... 30
                                                                                                      十三、评估陈诉日 .......................................................................................... 31
                                                                                                       附     件 ............................................................................................................. 32
                                                                                                  苏州天沃科技股份有限公司拟置出其持有的新煤化工计划院(上海)有限公司100%股权
                                                                                                  事件涉及新煤化工计划院(上海)有限公司 100%股权代价资产评估陈诉                声明

                                                                                                                                  资产评估师声明

                                                                                                       一、我们在执行本资产评估营业中,遵循相干法令礼貌和资产评估准则,
                                                                                                  固守独立、客观和合理的原则;按照我们在执业进程中网络的资料,评估报
                                                                                                  告告诉的内容是客观的,并对评估结论公道性包袱响应的法令责任。
                                                                                                       二、评估工具涉及的资产清单由委托方、被评估单元申报并经其签章确
                                                                                                  认;所提供资料的真实性、正当性、完备性,适当行使评估陈诉是委托方和
                                                                                                  相干当事方的责任。
                                                                                                       三、我们与评估陈诉中的评估工具没有现存可能预期的好处相关;与相
                                                                                                  关当事方没有现存可能预期的好处相关,对相干当事方不存在成见。
                                                                                                       四、我们已对评估陈诉中的评估工具及其所涉及资产举办现场观测;我
                                                                                                  们已对评估工具及其所涉及资产的法令权属状况给以须要的存眷,对评估对
                                                                                                  象及其所涉及资产的法令权属资料举办了磨练,并对已经发明的题目举办了
                                                                                                  如实披露。
                                                                                                       五、我们出具的评估陈诉中的说明、判定和结论受评估陈诉中假设和限
                                                                                                  定前提的限定,评估陈诉行使者该当充实思量评估陈诉中载明的假设、限制
                                                                                                  前提、出格事项声名及其对评估结论的影响。




                                                                                                                                                                                   1
                                                                                                  苏州天沃科技股份有限公司拟置出其持有的新煤化工计划院(上海)有限公司100%股权
                                                                                                  事件涉及新煤化工计划院(上海)有限公司 100%股权代价资产评估陈诉                择要

                                                                                                                                         摘    要

                                                                                                       一、本次评估对应的经济举动
                                                                                                       本次评估对应的经济举动是苏州天沃科技股份有限公司拟置出其持有的
                                                                                                  新煤化工计划院(上海)有限公司 100%股权事件。
                                                                                                       二、评估目标
                                                                                                       因苏州天沃科技股份有限公司拟置出其持有的新煤化工计划院(上海)
                                                                                                  有限公司 100%股权事件,苏州天沃科技股份有限公司委托中通诚资产评估有
                                                                                                  限公司对该经济举动涉及的所有资产和欠债举办评估,以提供代价参考依据。
                                                                                                       三、评估工具和评估范畴
                                                                                                       评估工具为新煤化工计划院(上海)有限公司 100%股权代价。
                                                                                                       评估范畴包罗由新煤化工计划院(上海)有限公司申报的于评估基准日
                                                                                                  的所有资产及欠债。该评估范畴中资产及欠债对应的管帐报表经众华管帐师
                                                                                                  事宜所(非凡平凡合资)审计,评估前新煤化工计划院(上海)有限公司(以
                                                                                                  下简称“新煤化工”)单体报表口径下总资产为60,877.08万元,欠债账面代价
                                                                                                  为22,442.21万元,净资产账面代价为38,434.87万元。
                                                                                                       四、代价范例
                                                                                                       市场代价
                                                                                                       五、评估基准日
                                                                                                       2016 年 12 月 31 日
                                                                                                       六、评估要领
                                                                                                       资产基本法。
                                                                                                       七、评估结论及其行使有用期
                                                                                                       经评估后,新煤化工总资产评估值为 61,322.65 万元,欠债评估值为
                                                                                                  22,442.21 万元,股东所有权益评估值为 38,880.44 万元。总资产评估值比账面
                                                                                                  值增值 445.57 万元,增值率 0.73 %;欠债评估值与账面值对比未产生增减;
                                                                                                  股东所有权益评估值比账面值增值 445.57 万元,增值率 1.16%。
                                                                                                       评估陈诉所显现评估结论的行使有用期为一年,自评估基准日 2016 年 12
                                                                                                  月 31 日起,至 2017 年 12 月 30 日止。
                                                                                                       八、出格事项声名


                                                                                                                                                                                   2
                                                                                                  苏州天沃科技股份有限公司拟置出其持有的新煤化工计划院(上海)有限公司100%股权
                                                                                                  事件涉及新煤化工计划院(上海)有限公司 100%股权代价资产评估陈诉                         择要

                                                                                                       (一)权属资料不全面的事项
                                                                                                       制止评估基准日,新煤化工全资子公司江苏恩高家产技能研究院有限公
                                                                                                  司(以下简称“江苏恩高”)申报评估范畴内有 1 幢位于南京仙林元化路 8 号
                                                                                                  25 幢的办公楼,该衡宇为新煤化工于 2015 年 2 月从南京仙林大学城科技园有
                                                                                                  限公司代为购置,2015 年 4 月江苏恩高创立后将上述条约的权力、任务转移
                                                                                                  至江苏恩高。按照《衡宇全部权转让条约》、《项目相助协议》及《增补协议》
                                                                                                  相干条款载明:房产开拓商南京仙林大学城科技园有限公司应该自 2015 年 12
                                                                                                  月起一年以内将房产证、土地证过户给被评估单元;被评估单元在取得衡宇
                                                                                                  全部权证及土地行使权证 5 年不得转让。制止评估基准日,委估办公楼尚未
                                                                                                  完成房产证、土地证的过户手续。
                                                                                                       本次评估未思量上述环境对评估功效的影响。
                                                                                                       (二)制止评估基准日,被评估企业抵押包管事项
                                                                                                       制止评估基准日,被评估单元为母公司苏州天沃科技股份有限公司(以
                                                                                                  下简称“天沃科技”)提供包管,详细环境如下表所示:
                                                                                                                                                                           包管是否已履
                                                                                                       序号      被包管方        包管金额      包管起始日    包管到期日
                                                                                                                                                                               行完毕
                                                                                                        1        天沃科技          6000 万元     2016/8/24     2017/8/23         否
                                                                                                        2        天沃科技          6000 万元      2016/5/6      2017/5/5         否
                                                                                                        3        天沃科技          3700 万元     2016/3/24     2017/3/23         否
                                                                                                        4        天沃科技          3000 万元     2016/4/13     2017/4/12         否
                                                                                                        5        天沃科技          3000 万元      2016/3/8      2017/3/7         否
                                                                                                        6        天沃科技         13000 万元     2016/9/12     2018/9/12         否
                                                                                                        7        天沃科技         13000 万元     2016/9/12     2018/9/12         否
                                                                                                       本次评估中未思量上述事项对评估功效的影响。制止评估基准日,除上
                                                                                                  述包管事项外,被评估单元及其子公司未向评估职员提供其他任何情势的对
                                                                                                  外包管、担保、抵押或委托贷款事项。
                                                                                                       (三)制止评估基准日,被评估企业重大诉讼、仲裁等未决事项
                                                                                                       2016 年 9 月 13 日,原告中铝山东有限公司因建树工程施工条约纠纷,向
                                                                                                  山东淄博中级人民法院提起民事诉讼,告状被告新煤化工、天沃科技、江苏
                                                                                                  天沃综能洁净能源技能有限公司、中国化学第十三建树有限公司,涉案金额
                                                                                                  为 9284.8064 万元。按照 2016 年 12 月 30 日法院《民事裁定书》,该案原告
                                                                                                  已经撤诉息争。
                                                                                                       因与中铝山东公司的诉官司项,制止评估基准日新煤化工被内地法院冻


                                                                                                                                                                                            3
                                                                                                  苏州天沃科技股份有限公司拟置出其持有的新煤化工计划院(上海)有限公司100%股权
                                                                                                  事件涉及新煤化工计划院(上海)有限公司 100%股权代价资产评估陈诉                择要

                                                                                                  结资金金额为 20,166,338.97 元,因为该诉讼已息争,该冻结资金已于 2017 年
                                                                                                  1 月 10 日扫除。
                                                                                                       本次评估中未思量上述事项对评估功效的影响。制止评估基准日,除上
                                                                                                  述重大诉官司项外,被评估单元及其子公司未向评估职员提供其他任何情势
                                                                                                  的未决事项。
                                                                                                       (四)其他必要声名的事项。
                                                                                                       1、经现场勘查,本次被评估单元申报资产范畴中,有 24 项电脑、打印
                                                                                                  机等电子装备报废、盘亏,详细详见评估明细表电子装备科目。
                                                                                                       2、本次评估中,被评估单元申报范畴内包括 8 项发现专利、10 项适用新
                                                                                                  型专利、1 项目软件著作权和 2 项注册商标的表外资产,详细详见评估明细表
                                                                                                  无形资产科目。
                                                                                                       3、被评估单元为增值税一样平常纳税人,本次评估时装备类资产等均不含增
                                                                                                  值税。
                                                                                                       4、本陈诉所出具的评估结论未思量评估增减值对企业响应税费的影响。
                                                                                                       5、因为在海内成本市场上难以找到与被评估单元相似的可比企业可能同
                                                                                                  类的买卖营业案例,且综合宏观经济成长近况、下流行业低迷形势和新订单取得
                                                                                                  环境,被评估单元将来的红利猜测存在较大不确定性,收益法、市场法对付
                                                                                                  本次评估而言存在要领上的不合用性,本次评估仅回收资产基本法举办。
                                                                                                       6、因为评估职员无法获取足够富厚的相干市场买卖营业统计资料,缺乏关于
                                                                                                  控股权溢价和活动性折价对评估工具代价影响水平的说明判定依据,本次评
                                                                                                  估未思量活动性折价、控股权溢价对评估结论的影响。
                                                                                                       以上内容摘自评估陈诉正文,欲相识本评估项目标具体环境和公道领略
                                                                                                  评估结论,该当阅读评估陈诉正文。




                                                                                                                                                                                   4
                                                                                                  苏州天沃科技股份有限公司拟置出其持有的新煤化工计划院(上海)有限公司100%股权
                                                                                                  事件涉及新煤化工计划院(上海)有限公司 100%股权代价资产评估陈诉                正文

                                                                                                             苏州天沃科技股份有限公司拟置出其持有的新煤
                                                                                                             化工计划院(上海)有限公司100%股权事件涉及
                                                                                                             新煤化工计划院(上海)有限公司100%股权代价
                                                                                                                                       资产评估陈诉
                                                                                                                                中通苏评报字〔2017〕52号


                                                                                                  苏州天沃科技股份有限公司:
                                                                                                       中通诚资产评估有限公司接管贵公司的委托,按照有关法令、礼貌和资
                                                                                                  产评估准则、资产评估原则,回收资产基本法,凭证须要的评估措施,对苏
                                                                                                  州天沃科技股份有限公司拟置出其持有的新煤化工计划院(上海)有限公司
                                                                                                  涉及新煤化工计划院(上海)有限公司股东所有权益,在2016年12月31日所
                                                                                                  示意的市场代价举办了评估。现将资产评估环境陈诉如下:


                                                                                                       一、 委托方、被评估单元及其他陈诉行使者轮廓

                                                                                                       本次评估的委托方为苏州天沃科技股份有限公司(证券代码:002564),
                                                                                                  被评估单元为新煤化工计划院(上海)有限公司。
                                                                                                       (一)委托方轮廓
                                                                                                       1.名称:苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“天沃科技”)
                                                                                                       2.同一社会名誉代码:91320500703676365K
                                                                                                       3.住所:张家港市金港镇后塍澄杨路
                                                                                                       4.法定代表人:陈玉忠
                                                                                                       5.注册成本:73576.20万人民币
                                                                                                       6企业范例:股份有限公司(上市)
                                                                                                       7.策划范畴:计划制造:A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器;制
                                                                                                  造:A级锅炉部件(限汽包)。一样平常策划项目:石油、化工、医学、纺织、化
                                                                                                  纤、食物机器制造维修;机器配件购销;槽罐车安装贩卖;海洋工程设备的
                                                                                                  计划与制造;自营和署理种种商品及技能的收支口营业。(依法须经核准的项
                                                                                                  目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)
                                                                                                       8.创立日期:2001年03月31日
                                                                                                       9.策划限期:2001年03月31日至2051年03月30日
                                                                                                       10.天沃科技简介

                                                                                                                                                                                   5
                                                                                                  苏州天沃科技股份有限公司拟置出其持有的新煤化工计划院(上海)有限公司100%股权
                                                                                                  事件涉及新煤化工计划院(上海)有限公司 100%股权代价资产评估陈诉                正文

                                                                                                       苏州天沃科技股份有限公司(股票简称“天沃科技”,股票代码“002564”)
                                                                                                  始终恪守“中国设备、设备中国”财富成长愿景,专注于高端设备规模做精
                                                                                                  做专,致力于洁净能源环保技能研发与运用,致力于新原料应用,慢慢形成
                                                                                                  了“洁净能源工程处事”、“高端智能设备制造”、“军工、海工技能产物”、“新
                                                                                                  原料”四大营业板块,成为一家高科技、多条理、综合性的大型当代化团体
                                                                                                  型企业。今朝公司旗下共有新煤化工计划院(上海)有限公司、江苏天沃综
                                                                                                  能洁净能源技能有限公司等10多家子公司。
                                                                                                       (二)被评估单元轮廓
                                                                                                       1.名称:新煤化工计划院(上海)有限公司(以下简称“新煤化工”)
                                                                                                       2. 同一社会名誉代码:91310104133343373W
                                                                                                       3.住所:上海市徐汇区宜山路 717 号 8 楼
                                                                                                       4.法定代表人:陈玉忠
                                                                                                       5.注册成本:20,000万元人民币
                                                                                                       6.公司范例:有限责任公司(非天然人投资或控股的法人独资))
                                                                                                       7.策划范畴:化工工程计划,工程项目总承包,构筑计划,从事构筑工程、
                                                                                                  生物科技(除食物、药品、血液成品)、能源科技、医药科技、化工科技规模
                                                                                                  内的技能开拓、技能咨询、技能处事、技能转让,商务信息咨询,构筑工程
                                                                                                  装备批发、零售,从事货品收支口及技能收支口营业,建树工程监理处事,
                                                                                                  建树工程造价咨询,建树工程招标署理。 【依法须经核准的项目,经相干部
                                                                                                  门核准后方可开展策划勾当】
                                                                                                       8.创立日期:1993年09月24日
                                                                                                       9.策划限期:1993年09月24日至2030年09月23日
                                                                                                       10.汗青沿革
                                                                                                       新煤化工计划院(上海)有限公司的前身为上海平静洋化工(团体)公
                                                                                                  司焦化计划院,系上海工程化学计划院有限公司于 1993 年 9 月 24 日出资设
                                                                                                  立,初始注册成本为人民币 500 万元。
                                                                                                       2010 年 5 月 24 日,按照上海工程化学计划院有限公司上级单元上海华谊
                                                                                                  (团体)公司沪华谊资字(201)44 号文,赞成上海工程化学计划有限公司将
                                                                                                  持有的上海平静洋化工(团体)公司焦化计划院所有产权对外果真挂牌转让。
                                                                                                  2010 年 8 月 2 日,经上海连系产权买卖营业所果真挂牌转让,上海平静洋化工(集

                                                                                                                                                                                   6
                                                                                                  苏州天沃科技股份有限公司拟置出其持有的新煤化工计划院(上海)有限公司100%股权
                                                                                                  事件涉及新煤化工计划院(上海)有限公司 100%股权代价资产评估陈诉                 正文

                                                                                                  团)公司焦化计划院所有产权由上海荣欣安装工程有限公司受让并改名为新
                                                                                                  煤化工计划院(上海)有限公司。
                                                                                                       2011 年 10 月 25 日颠末公司股东会决策,上海荣欣安装工程有限公司分
                                                                                                  别将其持有的新煤化工计划院(上海)有限公司 95.00%、5.00%的股权转让予
                                                                                                  钱润琦、潘凡峰。
                                                                                                       2011 年 12 月 8 日公司股东会决策,申请增进注册成本 19,500.00 万元,
                                                                                                  改观后注册成本为 20,000.00 万元,新增注册资天职别由原有股东同比例分期
                                                                                                  认缴出资,个中钱润琦认缴 18,525.00 万元、潘凡峰认缴 975.00 万元,于 2013
                                                                                                  年 12 月之前缴足。第一期实缴总额为 4,000.00 万元,别离由钱润琦出资
                                                                                                  3,800.00 万元、潘凡峰出资 200.00 万元,上述出资业经上海华诚管帐师事宜
                                                                                                  全部限公司出具的沪华会验字(2011)第 0975 号《验资陈诉》验证,并完成
                                                                                                  工商改观手续。
                                                                                                       2013 年 1 月 8 日股东钱润琦与张家港化工机器股份有限公司在张家港签
                                                                                                  订股权转让协议,钱润琦将持有的新煤化工 95%股权以 4275 万元的价值转让
                                                                                                  给张家港化工机器股份有限公司,两边按协议约定治理了股权改观,并完成
                                                                                                  工商改观手续。
                                                                                                       2014 年 9 月 29 日股东潘凡峰与钱龙签署股权转让协议,潘凡峰将其持有
                                                                                                  的新煤化工 5%股权以 292.5 万元的价值转让给天然人钱龙,两边按协议约定
                                                                                                  治理了股权改观,并完成工商改观手续。
                                                                                                       2015 年 2 月 25 日钱龙与天沃科技签署股权转让协议,钱龙赞成将其持有
                                                                                                  的新煤化工 5%股权共 1000 万元出资额(实缴出资额 225 万元),以 292.5 万
                                                                                                  元的价值转让给天沃科技,两边按协议约定治理了股权改观,并完成工商变
                                                                                                  更手续。
                                                                                                       2015 年 8 月 12 日,股东天沃科技以钱币新增出资 372,520,870.59 元,其
                                                                                                  中:认缴第二期注册成本 155,000,000.00 元,多缴钱币 217,520,870.59 元作为
                                                                                                  溢缴部门计入成本公积。上述出资业经上海沪江诚信管帐师事宜全部限公司
                                                                                                  出具的沪诚验(2015)12-009 号《验资陈诉》验证,并完成工商改观手续。
                                                                                                       本次股东出资到位后,新煤化工的股权布局改观为:
                                                                                                             序号              股东名称           实缴出资额        持股比例
                                                                                                              1     天沃科技                         20000 万元            100%



                                                                                                                                                                                    7
                                                                                                  苏州天沃科技股份有限公司拟置出其持有的新煤化工计划院(上海)有限公司100%股权
                                                                                                  事件涉及新煤化工计划院(上海)有限公司 100%股权代价资产评估陈诉                                     正文

                                                                                                          自上述改观完成后,制止评估基准日,新煤化工未产生其他股权、股本
                                                                                                  变换。
                                                                                                          11.新煤化工简介
                                                                                                          新煤化工是上市公司天沃科技的全资子公司,注册资金 2 亿元人民币,
                                                                                                  为上海市高新技能企业。新煤化工是以技能为先导,计划为基本,工程项目
                                                                                                  总承包为主体,集科研开拓、工程咨询、工程计划和施工处事于一体的计划
                                                                                                  院;具有咨询甲级和化工石化医药化工工程专业甲级天资,并具有 A1、A2
                                                                                                  类压力容器及 GA、GB、GC 压力管道的计划天资。新煤化工高度重视 QHSE
                                                                                                  打点,成立完备打点系统,并通过 ISO9001:2008 质量担保系统、ISO 14001:2004
                                                                                                  环 境 管 理 体 系 和 OHSAS18001:2007 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证 、
                                                                                                  Q/SY1002.1-2013 中石油康健安详情形打点系统、SHS0001.1-2001 中石化康健
                                                                                                  安详情形打点系统认证,满意海表里市场项目运作必要。
                                                                                                          新煤化工今朝在册职员共计约 100 人,公司机构配置环境如下图示。

                                                                                                                                             董事长


                                                                                                                                                          董事长联结
                                                                                                                                                              办


                                                                                                                                             总司理




                                                                                                              综                                                                设          工
                                                                                                              合          财         法       市          研       质
                                                                                                                          务         务       场          发       保           计          程
                                                                                                              管                                                                中          中
                                                                                                              理          部         部       部          部       部
                                                                                                              部                                                                心          心


                                                                                                          公司营业容许和天资:

                                                                                                   序号     天资证书名称        发证构造       证书编号            品级              发证日期    有用期至
                                                                                                           工程咨询单元                        工咨甲
                                                                                                    1                          国度发改委                          甲级              2012/8/15   2017/8/14
                                                                                                           资格证书                          11020070026
                                                                                                                                                               化工石化医药
                                                                                                           工程计划天资
                                                                                                    2                            住建部      A131004339        行业(化工工      2014/12/19      2019/12/19
                                                                                                           证书
                                                                                                                                                               程)专业甲级
                                                                                                                                                               化工石化医药
                                                                                                                               上海市城乡
                                                                                                           工程计划天资                                        行业(石油及化
                                                                                                    3                          建树和打点    A231004336                          2014/11/28      2019/11/27
                                                                                                           证书                                                工产物储运)专
                                                                                                                                 委员会
                                                                                                                                                                   业乙级
                                                                                                           特种装备计划
                                                                                                                               国度质检总
                                                                                                    4      容许证(压力管                   TS1810087-2018     GA、GB、GC 类         2014/1/28    2018/3/9
                                                                                                                                   局
                                                                                                           道)


                                                                                                                                                                                                         8
                                                                                                  苏州天沃科技股份有限公司拟置出其持有的新煤化工计划院(上海)有限公司100%股权
                                                                                                  事件涉及新煤化工计划院(上海)有限公司 100%股权代价资产评估陈诉                                  正文

                                                                                                   序号     天资证书名称     发证构造        证书编号            品级          发证日期       有用期至
                                                                                                           特种装备计划
                                                                                                                            国度质检总
                                                                                                    5      容许证(压力容                TS1210302-2019        A1、A2 级       2015/1/27      2019/1/10
                                                                                                                                局
                                                                                                           器)
                                                                                                                              上海市科
                                                                                                           高新技能企业                                                                        有用期 3
                                                                                                    6                       委、财务局、 GR201631001661                        2016/11/24
                                                                                                           证书                                                                                  年
                                                                                                                            国税、地税
                                                                                                           上海市牢靠资
                                                                                                           产投资项目节     上海市工
                                                                                                    7      能评估文件编     程咨询行       SECTA12071            甲级          2012/6/4        2014/6/3
                                                                                                           制机构库入库     业协会
                                                                                                           证书
                                                                                                          12.新煤化工积年资产财政轮廓
                                                                                                                            新煤化工近 3 年资产财政轮廓(归并口径)
                                                                                                                                                                                   金额单元:万元
                                                                                                               项目名称            2016 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日   2014 年 12 月 31 日
                                                                                                    活动资产                                 58,156.92             68,713.51                10,932.04
                                                                                                    非活动资产                                2,732.75              2,358.41                  607.30
                                                                                                    资产总计                                 60,889.67             71,071.92                11,539.34
                                                                                                    活动欠债                                 22,812.41             29,059.50                 8,923.97
                                                                                                    非活动欠债                                       -                     -                        -
                                                                                                    欠债合计                                 22,812.41             29,059.50                 8,923.97
                                                                                                    全部者权益                               38,077.26             42,012.42                 2,615.37
                                                                                                    实劳绩本(或股本)                       20,000.00             20,000.00                 4,500.00
                                                                                                               项目名称                  2016 年              2015 年                2014 年
                                                                                                    业务收入                                 12,660.29             50,963.74                11,242.89
                                                                                                    业务本钱                                 11,954.92             41,110.66                 9,621.71
                                                                                                    业务利润                                 -4,203.51              5,763.67                  -337.24
                                                                                                    利润总额                                 -4,185.58              5,802.87                  -262.21
                                                                                                    净利润                                   -3,935.17              4,944.96                   -23.86
                                                                                                          注:上述报表数据经众华管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计,审计意
                                                                                                  见为尺度无保存意见。
                                                                                                          (三)委托方与被评估单元的相关
                                                                                                          委托方为被评估单元的控股股东。
                                                                                                          (四)其他评估陈诉行使者轮廓
                                                                                                          除委托方和国度法令礼貌划定的评估陈诉行使者外,营业约定书未约定
                                                                                                  其他评估陈诉行使者;国度法令礼貌还有划定的从其划定。


                                                                                                          二、 评估目标

                                                                                                          因苏州天沃科技股份有限公司拟置出其持有的新煤化工计划院(上海)
                                                                                                  有限公司 100%股权事件,苏州天沃科技股份有限公司委托中通诚资产评估有


                                                                                                                                                                                                        9
                                                                                                  苏州天沃科技股份有限公司拟置出其持有的新煤化工计划院(上海)有限公司100%股权
                                                                                                  事件涉及新煤化工计划院(上海)有限公司 100%股权代价资产评估陈诉                           正文

                                                                                                  限公司对该经济举动涉及的所有资产和欠债举办评估,以提供代价参考依据。
                                                                                                       上述经济举动涉及的董事会决策尚在核准进程中。


                                                                                                       三、 评估工具和范畴

                                                                                                       委托评估工具和评估范畴与经济举动涉及的评估工具和评估范畴同等。
                                                                                                       评估工具为新煤化工计划院(上海)有限公司的股东所有权益代价。
                                                                                                       评估范畴包罗由新煤化工计划院(上海)有限公司申报的于评估基准日
                                                                                                  的所有资产及欠债。企业申报的表内资产及欠债对应管帐报表,已经众华会
                                                                                                  计师事宜所(非凡平凡合资)审计,并出具了众会字(2017)第 2907 号《审
                                                                                                  计陈诉》,审计意见为尺度无保存意见。
                                                                                                       新煤化工申报的基准日详细资产欠债(单体报表)环境见下表。
                                                                                                                                                                           单元:人民币元
                                                                                                                            项目                                账面代价
                                                                                                        活动资产                                                           568,392,538.31
                                                                                                        非活动资产                                                          40,378,253.30
                                                                                                          个中:恒久股权投资                                                32,500,000.00
                                                                                                                 牢靠资产                                                    2,228,770.16
                                                                                                                 无形资产                                                    1,900,378.29
                                                                                                                 恒久待摊用度                                                     795.77
                                                                                                                 递延所得税资产                                              3,748,309.08
                                                                                                        资产总计                                                           608,770,791.61
                                                                                                        活动欠债                                                           224,422,054.25
                                                                                                        非活动欠债                                                                      -
                                                                                                        欠债总计                                                           224,422,054.25
                                                                                                        净资产(全部者权益)                                               384,348,737.36

                                                                                                       评估资产范例首要包罗:活动资产、非活动资产(首要包罗恒久股权投
                                                                                                  资、牢靠资产、无形资产)以及相干欠债。评估前总资产为 60,877.08 万元,
                                                                                                  欠债账面代价为 22,442.21 万元,净资产账面代价为 38,434.87 万元。相干资
                                                                                                  产环境如下:
                                                                                                       (一)实物资产的漫衍环境及特点
                                                                                                       新煤化工今朝的策划场合为向母公司天沃科技租赁取得,截至评估基准
                                                                                                  日,新煤化工的实物资产首要为存货、装备类资产。
                                                                                                       (1)存货
                                                                                                       委估存货为工程施工项目,账面余额共计 226,827,057.03 元,核算的是合
                                                                                                  同本钱、条约毛利,及扣除工程结算后的金额。共计 8 个工程项目,首要项

                                                                                                                                                                                             10
                                                                                                  苏州天沃科技股份有限公司拟置出其持有的新煤化工计划院(上海)有限公司100%股权
                                                                                                  事件涉及新煤化工计划院(上海)有限公司 100%股权代价资产评估陈诉                      正文

                                                                                                  目包罗中国铝业山东分公司、中国铝业山西华兴公司、中国铝业河南分公司
                                                                                                  的 3 个大型煤气炉体系项目,以及新疆和丰张化机新能源设备有限公司化工
                                                                                                  机器厂厂房建树项目。
                                                                                                          (2)装备类
                                                                                                         车辆:本次申报车辆账面原值为 3,989,841.90 元,账面净值 1,122,341.59
                                                                                                  元,共计 6 辆,个中:小轿车 3 辆、小型平凡客车 2 辆、小型越野车 1 辆,
                                                                                                  用于正常策划办公。
                                                                                                         电子装备:本次申报电子装备账面原值为 2,493,749.99 元,账面净值
                                                                                                  1,106,428.57 元,共计 319 项,首要包罗办大众具、电脑、空调、打印机、传
                                                                                                  真机以及收集体系装备、冰箱等,用于一般出产打点、行政办公等。
                                                                                                         经现场勘查,除 24 项电脑、打印机等电子装备报废、盘亏之外(详细详
                                                                                                  见评估明细表电子装备科目),本次委估装备类资产运行根基精采,能满意正
                                                                                                  常行使。
                                                                                                         (二)恒久股权投资
                                                                                                         制止评估基准日,记录于新煤化工恒久股权投资科目标被投资单元共计 1
                                                                                                  家,为其全资子公司江苏恩高家产技能研究院有限公司(以下简称“江苏恩
                                                                                                  高”),账面余额为 32,500,000.00 元,,计提的减值筹备为零。详细环境如下:
                                                                                                                                                                            金额单元:人民币元
                                                                                                                                                          出资比                    财政核
                                                                                                  序号     种别       被投资单元名称        投资日期                  账面代价
                                                                                                                                                            例                      算方法
                                                                                                   1      子公司         江苏恩高          2015 年 4 月     100%     32,500,000.00   本钱法

                                                                                                         子公司详细环境先容如下:
                                                                                                         1.名称:江苏恩高家产技能研究院有限公司
                                                                                                         2.同一社会名誉代码:9132011330270517XB
                                                                                                         3.住所:南京市栖霞区仙林街道仙林大学城元化路 8 号 25 幢
                                                                                                         4.法定代表人:蒋朱敏
                                                                                                         5.注册成本:5000 万元整
                                                                                                         6.经济性子:有限责任公司(法人独资)
                                                                                                         7.创立日期:2015 年 04 月 13 日
                                                                                                         8.业务限期:2015 年 04 月 13 日至 2035 年 04 月 12 日
                                                                                                         9.策划范畴:石化技能、煤化工和洁净能源的技能研发、技能转让、技能


                                                                                                                                                                                         11
                                                                                                  苏州天沃科技股份有限公司拟置出其持有的新煤化工计划院(上海)有限公司100%股权
                                                                                                  事件涉及新煤化工计划院(上海)有限公司 100%股权代价资产评估陈诉                              正文

                                                                                                  处事;提供石化工程项目标总承包揽事;化工装备研发、贩卖;风雅化工技
                                                                                                  术、医药技能研发、技能转让、技能处事;新原料、新能源工艺设备贩卖、
                                                                                                  技能研发、技能转让、技能处事;情形管理与节能减排工艺设备贩卖、技能
                                                                                                  研发、技能转让、技能处事;商务信息咨询;构筑工程装备批发、零售;工
                                                                                                  程监理处事;工程造价咨询;工程招标署理;自营和署理种种商品及技能的
                                                                                                  收支口营业(国度限制企业策划或榨取收支口的商品和技能除外);化工产物
                                                                                                  (不含危化品)、纺织质料、化肥、橡塑产物、煤炭、钢材、木柴贩卖。(依
                                                                                                  法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)。
                                                                                                       10.江苏恩高基准日股东及持股比例(金额单元:人民币万元):
                                                                                                                  股东名称               认缴出资额           实缴出资额        认缴出资比例
                                                                                                                  新煤化工                     5,000.00            3,250.00          100.00%
                                                                                                                    合计                       5,000.00            3,250.00          100.00%
                                                                                                       11.江苏恩高汗青沿革
                                                                                                       (1)2015 年 4 月,设立
                                                                                                       江苏恩高系由新煤化工、张志炳、钱建飞配合出资组建的有限责任公司,
                                                                                                  并取得南京市工商行政打点局栖霞分局核发的 320113000266969 号《企业法
                                                                                                  人业务执照》,注册成本 10000 万元人民币。股东新煤化工认缴出资 6500 万
                                                                                                  元人民币,占注册成本的 65%,实缴出资 3250 万元;股东张志炳出资 1500
                                                                                                  万元人民币及 1500 万元专利权,占注册成本的 30%,实缴出资 0.00 万元;股
                                                                                                  东钱建飞出资 500 万元人民币,占注册成本的 5%,实缴出资 0.00 万元。
                                                                                                       江苏恩高设立时的股东及出资环境如下表所示:
                                                                                                                                                 认缴出资额        实缴出资额
                                                                                                                股东名称            出资方法                                       出资比例
                                                                                                                                                   (万元)          (万元)
                                                                                                     新煤化工                         钱币             6,500.00       3,250.00        65.00%
                                                                                                                                      钱币             1,500.00            0.00
                                                                                                     张志炳                                                                           30.00%
                                                                                                                                     专利权            1,500.00            0.00
                                                                                                     钱建飞                           钱币                500.00           0.00        5.00%
                                                                                                                           合计                       10,000.00       3,250.00       100.00%
                                                                                                       (2)2016 年 10 月,减资
                                                                                                       按照江苏恩高股东会决策和修改后章程的划定,于 2016 年 10 月镌汰注
                                                                                                  册成本人民币 5000 万元,改观后的注册成本为人民币 5000 万元。改观后,
                                                                                                  股东新煤化工认缴出资 5000 万元人民币,占注册成本的 100%,实缴出资 3250
                                                                                                  万元。上述改观完成后详细股权布局详见前述基准日股东及持股比例。
                                                                                                       12.江苏恩高积年资产财政状况

                                                                                                                                                                                                12
                                                                                                  苏州天沃科技股份有限公司拟置出其持有的新煤化工计划院(上海)有限公司100%股权
                                                                                                  事件涉及新煤化工计划院(上海)有限公司 100%股权代价资产评估陈诉                             正文

                                                                                                                                  江苏恩高 2 年根基财政数据表
                                                                                                                                                                 金额单元:万元
                                                                                                                    项目              2016 年 12 月 31 日         2015 年 12 月 31 日
                                                                                                       活动资产                                      2,840.74                     3,168.80
                                                                                                       非活动资产                                    1,951.99                        74.18
                                                                                                       资产总额                                      4,792.73                     3,242.99
                                                                                                       欠债总额                                      1,940.38                        27.05
                                                                                                       净资产                                        2,852.34                     3,215.94
                                                                                                                    项目                   2016 年                     2015 年
                                                                                                       业务收入                                        842.41                            -
                                                                                                       业务本钱                                        840.38                            -
                                                                                                       利润总额                                       -382.37                       -34.06
                                                                                                       净利润                                         -363.59                       -34.06
                                                                                                       注:上述报表数据经众华管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计。
                                                                                                       13.江苏恩高评估范畴及首要资产轮廓
                                                                                                       评估范畴包罗由江苏恩高申报的评估基准日各项资产及欠债,企业申报
                                                                                                  的表内资产及欠债对应管帐报表,已经众华管帐师事宜所(非凡平凡合资)
                                                                                                  审计,详细环境见下表。
                                                                                                                                                                           单元:人民币元
                                                                                                                           项目                                 账面代价
                                                                                                        活动资产                                                            28,407,401.04
                                                                                                        非活动资产                                                          19,519,884.61
                                                                                                        个中:牢靠资产                                                      19,332,158.42
                                                                                                                递延所得税资产                                                   187,726.19
                                                                                                        资产总计                                                            47,927,285.65
                                                                                                        活动欠债                                                            19,403,849.93
                                                                                                        非活动欠债                                                                        -
                                                                                                        欠债总计                                                            19,403,849.93
                                                                                                        净资产(全部者权益)                                                28,523,435.72
                                                                                                       制止评估基准日,江苏恩高总资产账面代价为 4,792.73 万元,欠债账面
                                                                                                  代价为 1,940.38 万元,净资产账面代价为 2,852.34 万元。
                                                                                                       江苏恩高申报的实物资产首要为牢靠资产中的衡宇构筑物、车辆和电子
                                                                                                  装备,制止评估基准日详细漫衍及特点环境如下:
                                                                                                       (1)牢靠资产-衡宇构筑物
                                                                                                       a.根基环境
                                                                                                       委估房产位于南京仙林元化路 8 号 25 幢,共计 1 项,构筑面积为 1,363.00
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                                                                                                  本办法齐全,能满意正常办公策划要求。

                                                                                                                                                                                               13
                                                                                                  苏州天沃科技股份有限公司拟置出其持有的新煤化工计划院(上海)有限公司100%股权
                                                                                                  事件涉及新煤化工计划院(上海)有限公司 100%股权代价资产评估陈诉                       正文

                                                                                                         b.行使近况
                                                                                                         按照委估房产开拓商南京仙林大学城科技园有限公司提供的项目总土地
                                                                                                  行使权证,证载筹划建树用途为科教用地(科研计划)。截至评估基准日,委估
                                                                                                  房产现现适用于江苏恩高办公。
                                                                                                         c.权属状况
                                                                                                         该衡宇为新煤化工于 2015 年 2 月从南京仙林大学城科技园有限公司购
                                                                                                  买,并于 2015 年江苏恩高创立后将上述条约权力转移至江苏恩高。按照《房
                                                                                                  屋全部权转让条约》、《项目相助协议》及《增补协议》相干条款载明:南京
                                                                                                  仙林大学城科技园有限公司应该自 2015 年 12 月起一年以内将房产证、土地
                                                                                                  证过户给被评估单元;被评估单元在取得衡宇全部权证及土地行使权证 5 年
                                                                                                  不得转让。
                                                                                                         制止评估基准日,委估办公楼尚未完成房产证、土地证的过户手续。
                                                                                                         (2)牢靠资产-电子装备
                                                                                                         江苏恩高委估电子装备为空调、电脑、打印机及办大众具等。至盘货清
                                                                                                  查日,上述委估装备维护状况精采,能满意正常行使。
                                                                                                         (3)牢靠资产-车辆
                                                                                                         公司共有车辆 2 辆,个中:小轿车 1 辆而且为二手车、小型平凡客车 1
                                                                                                  辆,车辆首要用于正常策划办公及员工上放工交通用车。委估车辆维护调养
                                                                                                  精采,能满意正常行使。
                                                                                                         (三)企业申报的账面记录可能未记录的无形资产环境
                                                                                                         1.企颐魅账面记录的无形资产为 18 项计较机软件,首要为专业计划开拓软
                                                                                                  件、工程造价软件等,均在行使中。
                                                                                                         2.企业申报的账面未记录无形资产包罗 8 项发现专利、10 项适用新型专
                                                                                                  利、1 项目软件著作权和 2 项注册商标,均为被评估单元原始取得。
                                                                                                         (1)申报的发现专利申请权环境如下:
                                                                                                   序号     专利范例      专利号                 专利名称              申请日       权力人
                                                                                                     1      发现专利   201310315331X   一种车用尿素的制备要领         2013-07-25   新煤化工
                                                                                                     2      发现专利   2012105879410   一种双氧水的不变剂             2012-12-29   新煤化工
                                                                                                                                       用于甲醇脱水制丙烯的改性沸石
                                                                                                     3      发现专利   201210588048X                                  2012-12-29   新煤化工
                                                                                                                                       催化剂及其制备要领
                                                                                                                                       一种组合换热式多壳程的甲醇制
                                                                                                     4      发现专利   2012105917041   烯烃牢靠床出产装备及其出产方   2012-12-29   新煤化工
                                                                                                                                       法


                                                                                                                                                                                             14
                                                                                                  苏州天沃科技股份有限公司拟置出其持有的新煤化工计划院(上海)有限公司100%股权
                                                                                                  事件涉及新煤化工计划院(上海)有限公司 100%股权代价资产评估陈诉                                   正文

                                                                                                   序号      专利范例         专利号                   专利名称                    申请日      权力人
                                                                                                     5       发现专利   2012105925315    一种出产合成气的要领                    2012-12-29   新煤化工
                                                                                                                                         一种烟气湿法脱硫脱硝一体化系
                                                                                                     6       发现专利   2012105857182                                            2012-12-28   新煤化工
                                                                                                                                         统及要领
                                                                                                                                         粉煤气化进程中渣水处理赏罚装置及
                                                                                                     7       发现专利   2012101798024                                            2012-06-02   新煤化工
                                                                                                                                         要领
                                                                                                     8       发现专利   2012100200206    一种高密度聚乙烯的脱气工艺              2012-01-21   新煤化工
                                                                                                                                         具有多个独立流态化室的流态化
                                                                                                     9       适用新型   2015208350959                                            2015-10-26   新煤化工
                                                                                                                                         尾气洗涤塔
                                                                                                                                         一种径向活动副产蒸汽式均温甲
                                                                                                    10       适用新型   2014206180060                                            2014-10-23   新煤化工
                                                                                                                                         烷化炉
                                                                                                    11       适用新型   2014204448116    撬装式复合泥土修复装置                  2014-08-07   新煤化工
                                                                                                                                         一种组合换热式多壳程的甲醇制
                                                                                                    12       适用新型   2012207434188                                            2012-12-29   新煤化工
                                                                                                                                         烯烃牢靠床出产装备
                                                                                                    13       适用新型   2012207406879    橇装式脱硫脱硝事变站                    2012-12-28   新煤化工
                                                                                                    14       适用新型   2012207414837    一种湿法一体化脱硫脱硝装置              2012-12-28   新煤化工
                                                                                                    15       适用新型   2012202581087    旋流沉砂池                              2012-06-02   新煤化工
                                                                                                                                         一种含碳燃料部门氧化制备合成
                                                                                                    16       适用新型   2012202581528                                            2012-06-02   新煤化工
                                                                                                                                         气的烧嘴
                                                                                                                                         一种研磨机及用焦炭出产煤气的
                                                                                                    17       适用新型   2011205162748                                            2011-12-13   新煤化工
                                                                                                                                         体系
                                                                                                                                         一种径向活动副产蒸汽式等温变
                                                                                                    18       适用新型   2014206180395                                            2014-10-23   新煤化工
                                                                                                                                         换炉
                                                                                                          (2)申报的软件著作权详细明细环境如下:
                                                                                                                                                                                 开拓完成
                                                                                                   序号            软件名称                证书号            挂号证号                         著作权人
                                                                                                                                                                                   日期
                                                                                                            通用化工工艺流程高效展       软著登字第
                                                                                                    1                                                      2015SR012625          2013/3/20    新煤化工
                                                                                                              示平台及物料衡算体系       0899707 号
                                                                                                          (3)申报的注册商标详细明细环境如下:
                                                                                                   序号            商标名称             审定处事项目                    有用期                 注册人
                                                                                                    1              新煤化工               第 42 类                2014/2/21-2024/2/20         新煤化工
                                                                                                    2              新煤化工               第 37 类                2014/2/21-2024/2/20
                                                                                                          (四)企业申报的表外资产
                                                                                                          除上述企业申报的账面未记录无形资产外,本次评估被评估单元未申报
                                                                                                  其他表外资产。
                                                                                                          (五)操作专家陈诉的环境
                                                                                                          本次评估操作了众华管帐师事宜所(非凡平凡合资)于 2017 年 3 月 17
                                                                                                  日出具的众会字(2017)第 2907 号《审计陈诉》。
                                                                                                          资产评估师对评估工具对应评估范畴内的资产的法令权属状况给以了必
                                                                                                  要的存眷,但本陈诉差池评估工具的法令权属作任何情势的担保。


                                                                                                          四、 代价范例及其界说

                                                                                                          评估代价范例包罗市场代价和市场代价以外的代价范例。市场代价以外


                                                                                                                                                                                                        15
                                                                                                  苏州天沃科技股份有限公司拟置出其持有的新煤化工计划院(上海)有限公司100%股权
                                                                                                  事件涉及新煤化工计划院(上海)有限公司 100%股权代价资产评估陈诉                正文

                                                                                                  的代价范例一样平常包罗(但不限于)投资代价、在用代价、清理代价、残余价
                                                                                                  值等。按照本次评估目标、市场前提以及评估工具自身前提,选择市场代价
                                                                                                  作为本次评估的代价范例。
                                                                                                       市场代价是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强制的情
                                                                                                  况下,评估工具在评估基准日举办正常公正买卖营业的代价预计数额。


                                                                                                       五、 评估基准日

                                                                                                       本次评估基准日是 2016 年 12 月 31 日。
                                                                                                       委托方在确定评估基准日时思量的首要身分包罗满意经济举动实验的时
                                                                                                  间要求,选取管帐期末以便于明晰界定评估范畴和精确高效清查资产。


                                                                                                       六、 评估依据

                                                                                                       (一)经济举动依据
                                                                                                       1.委托方提供的《关于本次评估经济举动的声名》。
                                                                                                       (二) 法令礼貌依据
                                                                                                       1.《中华人民共和国公司法》(2005年10月27日第十届世界人民代表大会
                                                                                                  常务委员会第十八次集会会议通过);
                                                                                                       2.《中华人民共和国证券法》(2014年修订);
                                                                                                       3.《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第538号);
                                                                                                       4.《中华人民共和国增值税暂行条例实验细则》(财务部、国度税务总局
                                                                                                  令第50号);
                                                                                                       5.《中华人民共和国企业所得税法》(2007年3月16日第十届世界人民代表
                                                                                                  大会第五次集会会议通过);
                                                                                                       6.《中华人民共和国资产评估法》(2016年7月2日第十二届世界人民代表
                                                                                                  大会常务委员会第二十一次集会会议通过);
                                                                                                       7.其他合用的相干法令、礼貌、文件政策、准则及划定。
                                                                                                       (三) 评估准则依据
                                                                                                       1.《评估准则——根基准则》(2004-2-25财企[2004]20号);
                                                                                                       2.《资产评估职业道德准则——根基准则》(2004-2-25财企[2004]20号);
                                                                                                       3.《资产评估准则——评估陈诉》(2007-11-28中评协[2007]189号);

                                                                                                                                                                                  16
                                                                                                  苏州天沃科技股份有限公司拟置出其持有的新煤化工计划院(上海)有限公司100%股权
                                                                                                  事件涉及新煤化工计划院(上海)有限公司 100%股权代价资产评估陈诉                正文

                                                                                                       4.《资产评估准则——评估措施》(2007-11-28中评协[2007]189号);
                                                                                                       5.《资产评估准则——营业约定书》(2007-11-28中评协[2007]189号);
                                                                                                       6.《资产评估准则——事变稿本》(2007-11-28中评协[2007]189号);
                                                                                                       7.《资产评估准则——呆板装备》(2007-11-28中评协[2007]189号);
                                                                                                       8.《资产评估准则——不动产》(2007-11-28中评协[2007]189号);
                                                                                                       9.《资产评估准则——无形资产》和《专利资产评估指导意见》(中评协
                                                                                                  〔2008〕217 号);
                                                                                                       10.《资产评估准则——企业代价》(2011-12-30 中评协[2011]227号);
                                                                                                       11.《企业国有资产评估陈诉指南》(2008-11-28 中评协[2008]218号);
                                                                                                       12.《评估机构营业质量节制指南》(2010-12-18中评协[2010] 214 号);
                                                                                                       13.《注册资产评估师存眷评估工具法令权属指导意见》(2003-2-12会协
                                                                                                  [2003]18号);
                                                                                                       14.《资产评估代价范例指导意见》(2007-11-28中评协[2007]189号);
                                                                                                       15.《资产评估职业道德准则——独立性》(2012-12-28中评协[2012]248号)。
                                                                                                       (四)权属依据
                                                                                                       1.被评估单元积年验资陈诉;
                                                                                                       2.被评估单元提供的购房条约、发票和付出凭据;
                                                                                                       3.无邪车行驶证;
                                                                                                       4.被评估单元重要资产购买条约或发票;
                                                                                                       5.其他相干权属资料。
                                                                                                       (五)取价依据
                                                                                                       1.被评估单元提供的相干采购条约、发票;
                                                                                                       2.被评估企业提供的资产评估申报明细表及有关资料;
                                                                                                       3.评估职员的现场勘测记录;
                                                                                                       4.《资产评估常用要领与参数手册》(机器家产出书社2015年);
                                                                                                       5.海内大型专业网站的计较机及办公自动化装备价值资料;
                                                                                                       6.评估机构网络的有关询价资料、成本市场参数资料等;
                                                                                                       7.其他相干取价资料。


                                                                                                       七、 评估要领


                                                                                                                                                                                  17
                                                                                                  苏州天沃科技股份有限公司拟置出其持有的新煤化工计划院(上海)有限公司100%股权
                                                                                                  事件涉及新煤化工计划院(上海)有限公司 100%股权代价资产评估陈诉                正文

                                                                                                       (一)评估要领的选择
                                                                                                       按照《资产评估准则——企业代价》(中评协[2011]227号),注册资产评
                                                                                                  估师执行企业代价评估营业,该当按照评估目标、评估工具、代价范例、资
                                                                                                  料网络环境等相干前提,说明收益法、市场法和资产基本法三种资产评估基
                                                                                                  本要领的合用性,适当选择一种或多种资产评估根基要领。
                                                                                                       市场法:是指将评估工具与可比上市公司可能可比买卖营业案例举办较量,
                                                                                                  确定评估工具代价的评估要领。市场法常用的两种详细要领是上市公司较量
                                                                                                  法和买卖营业案例较量法。市场法评估标的代价,可比性是条件,代价比率是关
                                                                                                  键。新煤化工属于当代处奇迹,首要依托于双甲天资,从事化工工程项目标
                                                                                                  咨询、计划、采购、项目打点,及 EPC 总承包营业等,在海内成本市场上难
                                                                                                  以找到与被评估单元相似的可比企业可能同类的买卖营业案例,因此我们以为对
                                                                                                  本项目而言,不具备回收市场法举办评估的前提。
                                                                                                       收益法:企业代价评估中的收益法,是指将预期收益成本化可能折现,
                                                                                                  确定评估工具代价的评估要领。新煤化工下流行业为煤化工行业、石油化工,
                                                                                                  近几年传统的煤化工和石油化工行业内低位运行的态势没有彻底扭转。以石
                                                                                                  化行业为例,据中国石化连系会《2016 年中国石油和化工行业经济运行陈诉》
                                                                                                  表现,2016 年,石油和化学家产局限以上企业 29624 家,完成牢靠资产投资
                                                                                                  2.15 万亿元,同比降落 5.9%,宏观经济成长近况和下流行业形势,对被评估
                                                                                                  单元策划造成了较大影响。2014 年以来,被评估单元业务收入首要来自于 3
                                                                                                  此中国铝业的煤制气 EPC 总承包项目,而 EPC 总包项目迟迟未有新的订单落
                                                                                                  地,造成近几年被评估单元 EPC 总包项目订单断点,新煤化工业务收入严峻
                                                                                                  下滑。综合宏观经济成长近况、下流行业低迷形势和被评估单元新订单取得
                                                                                                  环境,企业将来的红利猜测存在较大不确定性,因此本次评估不具备回收收
                                                                                                  益法评估的条件前提。
                                                                                                       资产基本法:是指以被评估工具评估基准日的资产欠债表为基本,公道
                                                                                                  评估企业表内及表外各项资产、欠债代价,确定评估工具代价的评估要领。
                                                                                                  被评估单元资产及欠债布局清楚,各项资产和欠债代价可以单独评估确认,
                                                                                                  而且评估这些资产所涉及的经济技能参数的选择都有较充实的数据资料作为
                                                                                                  基本和依据,本次评估具备回收资产基本法的合用前提。
                                                                                                       综上,评估职员按照被评估单元现实环境,最终确定回收资产基本法进

                                                                                                                                                                                  18
                                                                                                  苏州天沃科技股份有限公司拟置出其持有的新煤化工计划院(上海)有限公司100%股权
                                                                                                  事件涉及新煤化工计划院(上海)有限公司 100%股权代价资产评估陈诉                正文

                                                                                                  行评估。
                                                                                                       (二)资产基本法
                                                                                                       1.钱币资金
                                                                                                       现金:评估职员回收倒推要领验证评估基准日的库存现金余额,并同现
                                                                                                  金日志账、总账现金账户余额查对,以核实无误后的账面代价作为评估值。
                                                                                                  评估倒推法计较公式为:盘货日库存现金数+评估基准日至盘货日前现金支出
                                                                                                  数-基准日至盘货日前现金收入数=评估基准日现金金额。
                                                                                                       银行存款:评估职员凭证评估措施,查对银行日志账、总账、各开户行
                                                                                                  的银行存款对账单及企业的银行存款余额调理表,核实银行存款利钱收入的
                                                                                                  入账环境,并向开户银行函证大额存款,搜查各银行余额中的未达账项,了
                                                                                                  解未达的缘故起因,以核实后的账面值确以为评估值。
                                                                                                       其他钱币资金:评估职员按照企业提供的评估明细表对其账面值举办了
                                                                                                  核实,并对响应的金钱举办了函证。以核实后的账面值确认评估值。
                                                                                                       2.应收金钱
                                                                                                       应收金钱包罗应收单据、应收账款、预付金钱和其他应收款。评估职员
                                                                                                  在查对总账、明细账和报表同等后,按项核查了应收金钱产生的时刻、内容,
                                                                                                  具体扣问了应收未收的缘故起因;凭证重要性原则,对大额金钱举办函证,抽查
                                                                                                  响应条约和管帐凭据等,确认基准日账面金额真实、精确。对付应收账款、
                                                                                                  其他应收款,回收个体认定、账龄说明的要领评估风险丧失,按核实后的账
                                                                                                  面余额扣除风险丧失确定评估值,计提的幻魅账筹备评估为零。
                                                                                                       3.存货
                                                                                                       存货中的工程施工本钱,首要是以施工企业制作条约核算的在产物。
                                                                                                       对付尚未落成结算项目,因为账面值已按工程落成水平确定工程的条约
                                                                                                  本钱、条约毛利等,故评估时以清稽核实后的账面值作为评估值。
                                                                                                       对付已落成结算项目、尚未签署条约项目产生的售后处事费、差盘缠等
                                                                                                  评估为零。
                                                                                                       4.其他活动资产
                                                                                                       其他活动资产为企业增值税留抵税额,评估职员在查对总账、明细账和
                                                                                                  报表同等后,核实其他活动资产产生的时刻、内容,确认基准日账面代价真
                                                                                                  实、精确。本次评估以核实无误后的账面代价作为评估值。

                                                                                                                                                                                  19
                                                                                                  苏州天沃科技股份有限公司拟置出其持有的新煤化工计划院(上海)有限公司100%股权
                                                                                                  事件涉及新煤化工计划院(上海)有限公司 100%股权代价资产评估陈诉                              正文

                                                                                                       5.恒久股权投资
                                                                                                       本次申报评估恒久股权投资为全资子公司江苏恩高。对恒久投资的评估
                                                                                                  比照母公司仅回收资产基本法举办评估。评估汇总功效如下表所示:
                                                                                                                              资产评估功效汇总表(资产基本法)
                                                                                                                                   评估基准日:2016年12月31日
                                                                                                   被评估单元:江苏恩高                                                金额单元:人民币万元
                                                                                                                                 账面代价          评估代价          增减值        增值率(%)
                                                                                                                 项目
                                                                                                                                    A                 B              C=B-A        D=C/A×100%
                                                                                                    活动资产                            2,840.74          2,840.74            -                 -
                                                                                                    非活动资产                          1,951.99          1,974.05       22.06            1.13
                                                                                                    个中:牢靠资产                      1,933.22          1,955.28       22.06            1.14
                                                                                                    递延所得税资产                        18.77             18.77             -                 -
                                                                                                    资产总计                            4,792.73          4,814.79       22.06            0.46
                                                                                                    活动欠债                            1,940.38          1,940.38            -                 -
                                                                                                    非活动欠债                                 -                 -            -
                                                                                                    欠债总计                            1,940.38          1,940.38            -                 -
                                                                                                    净资产(全部者权益)                2,852.34          2,874.41       22.07            0.77
                                                                                                       增减值首要缘故起因说明:牢靠资产增值 22.06 万元,增值率 1.14%。本次固
                                                                                                  定资产增值的首要起因于衡宇构筑物于评估基准日时转固,尚未计提折旧,
                                                                                                  且相对付衡宇购置时刻该衡宇市场价值有必然增幅。
                                                                                                       江苏恩高衡宇构筑物评估技能先容如下:
                                                                                                       衡宇构筑物类牢靠资产首要有重置本钱法、市场法和收益法三种评估方
                                                                                                  法。回收市场法的前提是存在一个活泼的买卖营业市场,可以或许相瞄精确的得到市
                                                                                                  场买卖营业价值;回收收益法的前提是将来收益及风险可以或许较精确地猜测与量化;
                                                                                                  在无法得到市场买卖营业价值,将来收益及风险又不可以或许精确猜测与量化时,采
                                                                                                  用重置本钱法。
                                                                                                       此次委估资产为 3 层钢混布局企业办公用房,所处地理位置为南京仙林
                                                                                                  元化路 8 号 25 幢,筹划建树用途为科教用地(科研计划),按照委估房地产实
                                                                                                  际行使状况,固然可以将其看做具有办公用途的写字楼房产,但按照评估人
                                                                                                  员现场观测,今朝该房产所属地区内写字楼果真市场买卖营业并不活泼,评估人
                                                                                                  员难以网络到同类或相同房产的相干可比案例。另外,按照《衡宇全部权转
                                                                                                  让条约》、《项目相助协议》及《增补协议》响应条款载明:委估房产开拓商
                                                                                                  南京仙林大学城科技园有限公司应该自 2015 年 12 月起一年以内将房产证、
                                                                                                  土地证过户给被评估单元;被评估单元在取得衡宇全部权证及土地行使权证 5
                                                                                                  年不得转让。制止评估基准日,委估办公楼尚未完成房产证、土地证的过户


                                                                                                                                                                                                    20
                                                                                                  苏州天沃科技股份有限公司拟置出其持有的新煤化工计划院(上海)有限公司100%股权
                                                                                                  事件涉及新煤化工计划院(上海)有限公司 100%股权代价资产评估陈诉                正文

                                                                                                  手续。故本次评估不具备回收市场较量法举办评估的前提。
                                                                                                       综上所述,此次委估房地产回收本钱法和收益法举办评估。
                                                                                                        A.本钱法
                                                                                                       本钱法是指起首估测被评估资产的重置全价,然后估测被评估资产已存
                                                                                                  在的各类贬值身分,并将其从重置全价中予以扣除而获得被评估资产代价的
                                                                                                  一种评估要领。
                                                                                                       根基计较公式:评估代价=重置全价×成新率
                                                                                                       (1)重置全价简直定
                                                                                                       重置全价=房地产重置本钱+装修重置本钱
                                                                                                       房地产重置本钱=房地产原始取得本钱×价值变换指数
                                                                                                       声名:
                                                                                                       ①委估房产为被评估单元外购取得,难以取得完工决算等资料,故本次
                                                                                                  评估,回收价值指数调解法确定房地产重置本钱。
                                                                                                       价值指数调解法:是指以委估资产汗青取得价值为基本,思量取得时刻
                                                                                                  与本次评估基准日之间的时距离断对资产代价的影响,操作价值指数调解估
                                                                                                  算评估工具代价的要领。
                                                                                                       ②房地产原始取得本钱简直定:按照被评估单元原始取得该办公楼的房
                                                                                                  地合一的购买价值,因为尚未完成房产证、土地证的过户手续,该原始取得
                                                                                                  本钱不含契税。
                                                                                                       ③价值变换指数简直定:按照同花顺 FinD 金融数据库中,南京地域月度
                                                                                                  写字楼价值指数(房地合一价值指数)计较确定。
                                                                                                       ④装修重置本钱简直定:因为委估房产装修落成时刻较短且金额较小,此
                                                                                                  次评估凭证核实后账面代价确定。
                                                                                                       (2)成新率简直定
                                                                                                       本次评估对构筑物首要回收行使年限法和调查法综合鉴定成新率。
                                                                                                       ①行使年限法
                                                                                                       行使年限法依据构筑物已行使年限、行使状况和维修环境来综合思量其
                                                                                                  尚可行使年限,最后判定其成新率。
                                                                                                                                     尚可行使年限
                                                                                                       行使年限法成新率                                 100%
                                                                                                                               已行使年限  尚可行使年限

                                                                                                                                                                                  21
                                                                                                  苏州天沃科技股份有限公司拟置出其持有的新煤化工计划院(上海)有